SPNFT

By /

Vanjska računovodstva obveznici su provođenja odredbi Zakon o sprječavanju pranja novca i svih podzakonskih akata, uključujući smjernice i slične upute nadležnih tijela

Informacije o tečaju

Kategorija: Opći

Kategorije:,

Tečaj Instructor

Jasminka Jasminka Edukator
 

SPNFT

*
ČLANSTVO
Prijava

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Temeljni pojmovi
Lesson 1 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
Lesson 2 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Obveznici provedbe mjera za SPNFT
Lesson 3 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Obveze obveznika
Lesson 4 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Procjena rizika
Lesson 5 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Uspostava politika, kontrola i postupaka
Lesson 6 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Analiza i upravljanje rizikom
Lesson 7 of 7 within section Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0

Dubinska analiza stranke

Mjere dubinske analize
Lesson 1 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Dubinska analiza pri uspostavljanju poslovnoga odnosa ili obavljanja transakcije
Lesson 2 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Prikupljanje podataka
Lesson 3 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Utvrđivanje identiteta
Lesson 4 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Prepuštanje dubinske analize trećoj osobi – čl. 38.
Lesson 5 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Pojednostavljena dubinska analiza
Lesson 6 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Pojačana dubinska analiza
Lesson 7 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Politički izložene osobe
Lesson 8 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Složene i neobične transakcije – čl. 53.
Lesson 9 of 9 within section Dubinska analiza stranke. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0

Stvarni vlasnik

Utvrđivanje i provjera identiteta
Lesson 1 of 2 within section Stvarni vlasnik. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Registar stvarnih vlasnika
Lesson 2 of 2 within section Stvarni vlasnik. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0

Ograničenja

Ograničenja u poslovanju s gotovinom
Lesson 1 of 1 within section Ograničenja. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0

Obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o transkacijama

Obveznici i rokovi
Lesson 1 of 2 within section Obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o transkacijama. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Iznimke
Lesson 2 of 2 within section Obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o transkacijama. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0

Liste indikatora

New Lesson
Lesson 1 of 2 within section Liste indikatora. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
New Lesson
Lesson 2 of 2 within section Liste indikatora. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0

Dužnosti i odgovornosti prema Uredu – čl. 77.

Zaštita osobnih podataka
Lesson 1 of 3 within section Dužnosti i odgovornosti prema Uredu – čl. 77.. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Čuvanje podataka
Lesson 2 of 3 within section Dužnosti i odgovornosti prema Uredu – čl. 77.. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Vođenje evidencija
Lesson 3 of 3 within section Dužnosti i odgovornosti prema Uredu – čl. 77.. Morate se prijaviti da biste pristupili sadržaju tečaja.
0
Scroll to Top